Dự kiến ngày 27/08/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Đánh bạc và Gá bạc xảy ra vào 15h00 ngày 10/12/2018 tại xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình. Mười (10) bị cáo trước đó đã bị tuyên phạm tội đánh bạc, một (01) bị cáo bị tuyên phạm tội gá bạc.
Công ty Luật TNHH Everest có Văn bản báo tin về tội phạm và đề nghị Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi thẩm quyền xác minh, làm rõ số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) các bị cáo đã nộp để tại ngoại.
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
'10 triệu để tại ngoại' là tiền gì?
Công ty Luật TNHH Everest là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý (bào chữa) cho 09 (chín) bị cáo, gồm: Chu Quốc Bằng, Chu Văn Quế, Hoàng Văn Hoan, Hoàng Văn Lê, Lê Văn Hội, Lê Văn Thắng, Nguyễn Đức Hậu, Thi Trung Tuyến, Trần Văn Lâm trong giai đoạn phúc thẩm của vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Gá bạc” xảy ra ngày 10/12/2018 tại quán Karaoke thuộc thôn Nà Ngần, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 87/2019/QĐXXPT-HS ngày 30/07/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn).
Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, các luật sư nhận thấy: Tại Biên bản phiên tòa sơ thẩm ngày 21/06/2019 (Bút lục số 766) có nội dung: - Thẩm phán: “Bị cáo có được nộp tiền để được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú không”; - Trần Văn Lâm: “Có, bị cáo được nộp 10.000.000 đồng” - Thẩm phán: “Nộp cho ai?”; - Trần Văn Lâm: “Bị cáo không biết”; - Thẩm phán: “Bị cáo đang bị tạm giam tại sao có tiền nộp?”; - Trần Văn Lâm: “Gọi cho người nhà bị cáo mang đến”; - Thẩm phán: “Lấy điện thoại đâu liên lạc với gia đình?” - Trần Văn Lâm: “Mượn cán bộ nhà tạm giữ…”.
Về nội dung này, các luật sư đã làm việc để xác minh nội dung này, với: bị cáo Lê Văn Thắng; các bị cáo Lê Văn Hội, Hoàng Văn Lê...; người thân của các bị cáo: Chu Quốc Bằng, Chu Văn Quế, Hoàng Văn Hoan, Hoàng Văn Lê, Lê Văn Hội, Lê Văn Thắng, Nguyễn Đức Hậu, Thi Trung Tuyến, Trần Văn Lâm (người mang tiền đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình để nộp tiền tại ngoại cho các bị can).
Các bị cáo Hoàng Văn Lê, Lê Văn Hội, Lê Văn Thắng... đều xác nhận: Sáng ngày 19/12/2018, điều tra viên (Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lộc Bình) có yêu cầu 10 (mười) bị cáo, mỗi người nộp 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để được tại ngoại. Sau đó, các bị cáo đã được điều tra viên cho mượn lại điện thoại - để gọi điện về cho người thân của các bị can mang tiền đến nộp. Cụ thể, các bị cáo mượn lại điện thoại của Lê Văn Thắng (số 0968.142.478 và 0839.854.838) để gọi về cho gia đình.
Khoảng 15 giờ 00 phút cùng ngày, sau khi nhận được thông báo nộp tiền tại ngoại từ các bị can, Hoàng Thị Ngân (vợ của Lê Văn Thắng) đã đại diện người thân của 10 bị can gồm Lê Văn Thắng và 09 bị can khác: (1) Trịnh Mai Bích - vợ của Lê Văn Hội, (2) Nông Thị Viên - vợ của Nguyễn Đức Hậu, (3) Đàm Thị Mây - vợ của Hoàng Văn Lê, (4) Hoàng Văn Cải - bố vợ của Chu Quốc Bằng, (5) Chu Văn Trường - anh trai của Chu Văn Quế, (6) Vi Thị Lạng - em dâu của Hoàng Văn Hoan, (7) Nông Thị Thường - vợ của Thi Trung Tuyến, (8) Hứa Thị Đương - vợ Ngô Văn Bảo, (9) Lương Thị Đào - vợ của Trần Văn Lâm, mang 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) đến nộp tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình - nhưng không có giấy biên nhận.
Các tài liệu do chúng tôi thu thập sơ bộ, gồm: (1) Các hình ảnh chụp màn hình điện thoại ghi nhận các cuộc gọi từ điện thoại của bị cáo Lê Văn Thắng ngày 19/12/2018; (2) Biên bản xác minh làm việc với bị cáo Lê Văn Thắng; (3) Biên bản xác minh làm việc với bị cáo Lê Văn Hội; (4) Biên bản xác minh làm việc với bị cáo Hoàng Văn Lê...; (5) Biên bản xác minh làm việc với người thân các bị cáo.
Đối chiếu với những tài liệu chứng cứ của vụ án tại: Biên bản bắt người phạm tội quả tang từ 15 giờ 00 phút ngày 10/12/2018 (từ Bút lục 300 đến Bút lục 303); Quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ ngày 19/12/2018 (từ Bút lục 102 đến Bút lục 111); Biên bản giao nhận quyết định hủy bỏ Quyết định tạm giữ từ 06 giờ 00 phút đến 07 giờ 05 phút ngày 18/12/2018 (từ Bút lục 190 đến Bút lục 199); Biên bản giao nhận quyết định khởi tố bị can 13 giờ 00 phút đến 13 giờ 45 phút ngày 19/12/2018 (từ Bút lục 150 đến Bút lục 159); Lệnh xuất kho vật chứng, Phiếu xuất kho vật chứng ngày 16/04/2019 (Bút lục 734 và 735), thể hiện: các bị cáo bị tạm giữ tại Công an huyện Lộc Bình đến hết ngày 19/12/2019; điện thoại của các bị cáo đều đã bị thu giữ, niêm phong cho đến ngày 16/04/2019.
Câu hỏi đặt ra: Có hay không sự kiện nộp '10 triệu để toại ngoại', '10 triệu để tại ngoại' là tiền gì? cần được xác minh, làm rõ.
Tóm tắt diễn biến vụ án Đánh bạc và Gá bạc tại xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Khoảng 15h00 ngày 10/12/2018, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình phát hiện một nhóm đối tượng đang đánh bạc, thắng thu bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tại nơi đánh bạc gồm 10 (mười) đối tượng và thu giữ vật chứng. Các đối tượng bị bắt, giữ gồm Trần Văn Lâm, Hoàng Văn Hoan, Hoàng Văn Lê, Trần Văn Toàn, Chu Quốc Bằng, Lê Văn Hội, Lê Văn Thắng, Nguyễn Đức Hậu, Chu Văn Quế, Thi Trung Tuyến cùng trú tại xã Bằng Khánh.
Các đối tượng sau đó (hầu hết đã bị tạm giữ 09 ngày) khai nhận: Khoảng 14h00 ngày 10/12/2018, năm (05) người gồm: Trần Văn Lâm, Chu Quốc Bằng, Lê Văn Thắng, Nguyễn Đức Hậu có mặt tại quán Karaoke tại do Lê Văn Thắng quản lý để uống rượu, hát Karaoke. Được một lúc thì mất điện, Trần Văn Lâm nảy sinh ý định đánh bạc, nên đã rủ Thi Trung Tuyến, Nguyễn Đức Hậu, Chu Quốc Bằng, Lê Văn Thắng đánh bạc. Cả nhóm đồng ý. Trần Văn Lâm bảo Nguyễn Đức Hậu cắt quân cái, dung vỏ bao thuốc lá cắt thành bốn (04) quân vị. Thi Trung Tuyến xuống bếp nhà Lê Văn Thắng lấy một (01) bát con, một (01) đĩa sứ cho ra chiếu nhà Lê Văn Thắng đã rải sẵn tại bếp đằng sau quán. Bốn (04) người là Trần Văn Lâm, Thi Trung Tuyến, Nguyễn Đức Hậu, Chu Quốc Bằng đánh trước. Ban đầu, Thi Trung Tuyến là người cầm cái. Lê Văn Thắng còn dọn dẹp quán nên tham gia sau đó vài phút. Thi Trung Tuyến đưa cho Lê Văn Thắng 50.000 đồng để mua thuốc lá (quán của Lê Văn Thắng bán). Lê Văn Thắng sau khi bán thuốc lá cho nhóm, thì dùng tiền này đánh một vài ván thì hết tiền, tạm dừng đánh.
Được khoảng 10 đến 15 phút sau, Phương Văn Hoan, Ngô Văn Bảo, Chu Văn Quế, Lê Văn Tiến đến (từng người một, không đi cùng nhau), ban đầu chỉ ngồi xem, không tham gia.
Lúc này, Lê Văn Thắng nói với nhóm: Trần Văn Lâm, Thi Trung Tuyến, Chu Quốc Bằng, Nguyễn Đức Hậu: "chúng mày đưa tiền để dọn dẹp". Bốn (04) người, gồm Trần Văn Lâm, Thi Trung Tuyến, Chu Quốc Bằng, Nguyễn Đức Hậu đã gom tiền, mỗi người từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng, qua Thi Trung Tuyến để đưa cho cho Lê Văn Thắng, tổng cộng là 110.000 đồng. Nhóm Phương Văn Hoan, Ngô Văn Bảo, Chu Văn Quế đến sau, thấy Lê Văn Thắng cầm tiền của Trần Văn Lâm, Thi Trung Tuyến, Chu Quốc Bằng, Nguyễn Đức Hậu, nhưng Lê Văn Thắng không nhắc những người mới đến nộp tiền.
Luật sư hình sự - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198
Một lúc thì Thi Trung Tuyến thua hết tiền, dừng chơi, chuyển cho Chu Quốc Bằng cầm cái và ra vay tiền Lê Văn Thắng. Lê Văn Thắng lấy tiền từ quầy bán hàng đưa cho Thi Trung Tuyến vay 200.000 đồng. Một lúc sau, Thi Trung Tuyến vay tiếp của Lê Văn Thắng 800.000 đồng. Nguyễn Đức Hậu hết tiền, Lê Văn Thắng đưa cho Nguyễn Đức Hậu vay 500.000 đồng. Chu Quốc Bằng vay tiền Ngô Văn Bảo, Ngô Văn Bảo đưa cho Chu Quốc Bằng hai (02) lần, mỗi lần 500.000 đồng.
Sau đó có Hoàng Văn Hoan, Hoàng Văn Tiến, Luân Văn Đèo đến. Hoàng Văn Hoan có 50.000 đồng, đánh một vài ván, thua hết tiền không chơi tiếp, chỉ ngồi xem. Hoàng Văn Tiến có 60.000 đồng, đánh vài ván thì thua hết tiền, chỉ ngồi xem. Luân Văn Đèo đánh vài ván, sau đó dừng chơi.
Sau khi ngồi xem một lúc, Phương Văn Hoan lấy 20.000 đồng, đánh một (01) ván, thua hết tiền không chơi nữa, chỉ ngồi xem. Ngô Văn Bảo có tham gia đánh bạc, nhưng đánh khoảng hai (02) ván, không thắng không thua, do say rượu nên dừng chơi, lên gường để gần đó để ngủ.Một lúc sau Phương Văn Hoan, Hoàng Văn Tiến, Luân Văn Đèo ra về.
Sau đó, Lê Văn Hậu đến, sau đó Hoàng Văn Lê đến. Chu Văn Quế chơi thua hết 50.000 đồng thì không chơi nữa. Tiếp đó, Lê Văn Thắng, Nguyễn Đức Hậu, Thi Trung Tuyến hết tiền dừng chơi. Trần Văn Lâm thiếu người hỏi Lê Văn Hội: "có chơi không", Lê Văn Hội đồng ý. Tiếp đó, Hoàng Văn Lê lấy 200.000 đồng ra đánh bạc.
Đánh bạc được khoảng 15 phút sau, Hoàng Văn Lê thua hết 200.000 đồng, định lấy 500.000 đồng ra chuẩn bị đánh bạc tiếp thì Công an huyện Lộc Bình phát hiện bắt quả tang.
Công an huyện Lộc Bình thu trên chiếu bạc: 2.170.000 đồng, thu trên người Trần Văn Lâm 3.175.000 đồng, Hoàng Văn Lê 500.000 đồng, Chu Văn Quế: 406.000 đồng, tổng cộng 6.175.000 đồng.
Cả nhóm mười (10) người bị tạm giữ, gồm: Trần Văn Lâm, Lê Văn Thắng, Chu Quốc Bằng, Nguyễn Đức Hậu, Thi Trung Tuyến, Hoàng Văn Hoan, Chu Văn Quế, Nguyễn Văn Hội, Hoàng Văn Lê, Lê Văn Thắng. Ngày hôm sau (11/12/2018), bốn (04) người còn lại tham gia đánh bạc: Ngô Văn Bảo, Phương Văn Hoan, Hoàng Văn Tiến, Luân Văn Đèo ra Công an huyện Lộc Bình trình diện. Ngô Văn Bảo tự nguyện nộp 100.000 đồng, Luân Văn Đèo tự nguyện nộp 250.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Công an huyện Bình Lộc thu giữ trong vụ án là 6.695.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, mười ba (13) người tham gia đánh bạc khai nhận số tiền đánh bạc: Trần Văn Lâm: 500.000 đồng, Chu Quốc Bằng: 1.300.000 đồng, Thi Trung Tuyến: 1.040.000 đồng, Nguyễn Đức Hậu: 580.000 đồng, Lê Văn Thắng: 50.000 đồng, Ngô Văn Bảo: 100.000 đồng, Chu Văn Quế: 50.000 đồng, Hoàng Văn Hoan: 50.000 đồng, Phương Văn Hoan 20.000 đồng, Luân Văn Đèo: 250.000 đồng, Hoàng Văn Tiến: 60.000 đồng, Lê Văn Hoan: 500.000 đồng, Hoàng Văn Lê: 700.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc khai nhận là: 5.150.000 đồng. Số tiền lệnh so với số tiền Cơ quan điều tra chứng minh được là: 6.165.000 đồng (số chênh lệch là 1.010.000 đồng). Số tiền 406.000 đồng thu trên người Chu Văn Quế, Cơ quan điều tra xác định không dùng để đánh bạc. Số tiền 3.175.000 đồng thu trên người Trần Văn Lâm, Trần Văn Lâm không chứng minh được không dùng để đánh bạc nên bị coi là số tiền dùng để đánh bạc. Lê Văn Thắng được xác định là không tham gia đánh bạc nên sau đó được thả ra.
Ngày 19/03/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình ra Bản kết luận điều tra: mười (10) bị can: Trần Văn Lâm, Chu Quốc Bằng, Thi Trung Tuyến, Nguyễn Đức Hậu, Lê Văn Thắng, Ngô Văn Bảo, Chu Văn Quế, Hoàng Văn Hoan, Lê Văn Hội, Hoàng Văn Lê, Lê Văn Thắng phạm tội đánh bạc; Lê Văn Thắng phạm thêm tội gá bạc. Hoàng Văn Hoan, Luân Văn Đèo, Hoàng Văn Tiến bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc theo Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình không xác định được chính xác số tiền đánh bạc.
Ngày 16/04/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình truy tố: Trần Văn Lâm, Chu Quốc Bằng, Thi Trung Tuyến, Nguyễn Đức Hậu, Lê Văn Thắng, Ngô Văn Bảo, Chu Văn Quế, Hoàng Văn Hoan, Lê Văn Hoan, Hoàng Văn Lê, Lê Văn Thắng phạm tội đánh bạc; Lê Văn Thắng phạm thêm tội gá bạc.
Ngày 21/05/2019, Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình xét xử sơ thẩm vụ án: “Đánh bạc và Gá bạc” tuyên phạt các bị cáo phạm tội đánh bạc: Trần Văn Lâm: 12 tháng tù, Chu Quốc Bằng: 09 tháng tù, Thi Trung Tuyến: 09 tháng tù, Nguyễn Đức Hậu: 09 tháng tù, Chu Văn Quế: 06 tháng tù, Hoàng Văn Hoan: 06 tháng tù, Lê Văn Hội: 06 tháng tù, Hoàng Văn Lê: 06 tháng tù; Ngô Văn Bảo: 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Văn Thắng: phạt 09 tháng tù tội đánh bạc 12 tháng tù tội gá bạc, tổng cộng là 21 tháng tù.
Bình luận