Người nào thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác để hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có hoặc sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
Hỏi: Bạn tôi là D.T qua chat đã quen một người ở Mỹ rủ làm ăn. Anh ta nói bạn tôi cung cấp số tài khoản ngân hàng để gửi tiền từ casino online vào tài khoản rồi bạn tôi sẽ thực hiện chuyển tiếp số tiền để được chi phần trăm số tiền đó.Đề nghị Luật sư tư vấn,tôi làm như vậy có bị lừaa không? (Kim Liên - Hà Nội)
Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật hình sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Căn cứ vào khoản 1 điều 4 Luật phòng, chốngrửa tiền 2012 quy định về hành vi rửa tiền.
"1.Rửa tiềnlà hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;
b) Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;
c) Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản".
Căn cứ vào các quy định trên thì rất có thể bạn của anh (chị) sẽ bị người không quan biết nhau nhưng lại nhờ anh (chị) chuyển tiền giúp sang một tài khoản khác trong khibạn của anh (chị)chưa gặp mặt cũng chưa biết bất cứ thông tin nào. Do đó, theo chúng tôianh (chị)nên khuyên bạn củaanh (chị)không nên thực hiện tham gia vào các giao dịch này vì rất có thể bạn củaanh (chị)sẽ bị lôi kéo vào đường dây tội phạm là rửa tiền. Nếu như bạn củaanh (chị)bị lừa vào đường dây rửa tiền thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 251 Bộ luật hình sự 1999 về tội hợp pháp tiền, tài sản do phạm tội mà có.
"Điều251. Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có
1. Người nào thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác để hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có hoặc sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác, thì bịphạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội nhiều lần.
3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền hoặc giá trị tài sản được hợp pháp hoá, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm".
- Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
- Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
- Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.
Bình luận